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磁力兔子-广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的布告

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   证券代码:603813 证券简称:原尚股份布告编号:2019-048

  广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届推举的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期将于2019年8月23日届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规则展开换届推举作业。公司于2019年8月5日在公司会议室别离举行第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议经过了《关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案》、《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》及《关于推举公司第四届监事会非职工代表监事的方案》,详细方案状况如下:

  (一)审议经过《关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案》

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23日届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规则展开换届推举作业。

  现在《公司章程》规则董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

  经公司董事会引荐,董事会提名委员会审阅,董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事提名人(简历详见附件1);盗情任期自股东大会审议经过之日起三年。经整体董事仔细审议,一致赞同经过该方案,并提请股东大会审议。

  独立董事定见:

  1)公司非独立董事提名人的提名和表决程序契合《公司章程》及相关法律法规的规则,合法、有用;

  2)本次提名是在充沛了解被提名人教育布景、作业经历兼职、专业素质等状况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰厚的实践作业经验,具有担任公司董事资历和才能,未发现有《公司法》、《公司章程》规则的不得任职的景象;

  3)赞同余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事提名人,并提交公司股东大会进行审议;

  推举非独立董事将以累积投票制方法进行。股东大会推举产生新一届董事会成员之前,公司第三届董事会将持续履行职责。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  (二)审议经过《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23日届满,公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规则展开换届推举作业。

  现在《公司章程》规则董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

  经公司董事会引荐,董事会提名委员会审阅,董事会提名张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事提名人(简历详见附件2);任期自股东大会审议经过之日起三年。经整体董事仔细审议,一致赞同经过该方案,并提请股东大会审议。

  独立董事定见:

  1)公司独立董事提名人的提名和表决程序契合《公司章程》及相关法律法规的规则,合法、有用;

  2)本次提名是在充沛了解被提名人教育布景、作业经历、兼职、专业素质等状况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰厚的实践作业经验,具有担任公司董事资历和才能,未发现有《公司法》、《公司章程》规则的不得任职的景象;

  3)赞同张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事提名人,并提交公司股东大会进行审议;

  推举独立董事将以累积投票制方法进行。股东大会推举产生新一届董事会成员之前,公司第三届董事会将持续履行职责。

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  (三)审议经过《关于推举公司第四届监事会非职工代表监事的方案》

  鉴于公司第三届监事会任期将于2019年8月23日届满,公司根据《公司法》磁力兔子-广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的布告、《公司章程》等相关规则展开换届推举作业。

  公司第四届监事会成员人数为 3人,其中非职工代表监事2人(简历详见附件3),由公司工会委员会推举职工代表监事1人。赞同提名詹苏香、柴正柱为公司非职工代表监事提名人。

  上述方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议,非职工代表监事推举将以累积投票制方法进行。公司第四届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议经过之日起三年,职工代表监事由公司工会委员会推举产生,与公司 2019年第2次暂时股东大会推举出的2名非职工代表监事一起组成公司第四届监事会,其任期与非职工代表监事相同。股东大会推举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会将持续履行职责。

  特此布告。

  广东原尚物流股份有限公司董事会

  2019年 8月5日

  附件1 非独立董事提名人简历

  余军先生: 1970年出世磁力兔子-广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的布告,我国国籍,具有澳大利亚永久居留权,本科学历。1992年9月至1997年6月任广州美丽轿车公司采购部配套科机械组组长 ;1997年6月至1998年7月任广州轿车制作有限公司采购部配套科机械组组长;1998年7月至2001年3月任广州本田轿车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长;2001年3月至今创建广州怡仓行交易有限公司并任履行董事、总经理;2009年10月至今任原尚出资控股有限公司履行董事;2013年9月至今任武汉市和川友零部件体系制作有限公司履行董事、总经理;2005年至今任广东原尚物流股份有限磁力兔子-广东原尚物流股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的布告公司董事长;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

  余丰先生: 1965年出世,我国香港居民,具有清华大学轿车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众轿车有限公司产品工程部作业;1989年至1998年担任香港合诚轿车有限公司我国业务部高档主任;1998年至2000年担任香港瑞源世界有限公司履行董事;2000年至2004年担任香港鸿振世界有限公司董事、总经理;2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

  李运先生: 1983年出世,我国国籍,无境外居留权,本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财政;2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书;2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财政总监;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

  附件2 独立董事提名人简历

  朱滔先生: 1976年出世,我国国籍,无境外居留权,中山大学办理学博士,管帐系教授。2005年7月进入暨南大学经济学院金融系作业,期间,2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财政系做高档访问学者。2012年12月调入暨南大学办理学院管帐系作业至今。现任暨南大学办理学院管帐系教授,副系主任,暨南大学办理学院管帐硕士(MPACC)教育中心主任,广州市注册管帐师协会理事,国家自然科学基金委通讯评定专家,教育部学位办通讯评定专家。一起兼任佛山市海天调味食物股份有限公司、广州广哈通讯股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。

  张宏斌先生: 1966年出世,我国国籍,无境外居留权,浙江大学办理学博士,副教授。张宏斌先生1988年至1992年在甘肃省正宁一中任教师;1995年至1998年在我国煤炭经济学院任教师,2001年至今任中山大学岭南学院商务办理系副教授。一起兼任佛山乡村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。

  附件3 非职工代表监事简历

  詹苏香女士:1971年出世,我国国籍,无境外居留权,大专学历。詹苏香女士1993年至1997年任广州市长州经济发展总公司财政;1998至2007年任广州市仁柏杰实业有限公司财政主管;2007年至2009年任广东原尚物流股份有限公司财政;2009年至2012年任广东原尚物流股份有限公司财政科长;2012年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部长。

  柴正柱先生:1982年出世,我国国籍,无境外居留权,中专学历。2003年4月28日入职广东原尚物流股份有限公司至今担任车辆办理部修理科科长。

(责任编辑:DF515)